대규모 사모펀드 환매 중단 사태를 빚은 디스커버리자산운용(디스커버리)의 장하원 대표를 겨냥한 경찰 수사가 확대되고 있다. 서울경찰청 금융범죄수사대는 23일 서울 을지로 기업은행 본점과 한국투자증권, 하나금융투자를 압수수색하며 사흘째 공개 수사를 이어갔다. 이날 압수수색은 21일 디스커버리 본사 및 전날 하나은행 압수수색과 마찬가지로 디스커버리 펀드 환매 중단과 관련한 자료 확보 차원이라고 경찰은 설명했다.
장하원 대표는 2016년 11월 자본금 25억 원으로 디스커버리를 설립해 운용했다. 이듬해 4월 10일 금융감독원에 전문사모집합투자업 등록 후, 곧바로 기업은행과 펀드 위탁판매 계약을 맺어 본격 판매에 나섰다.
주력 판매 상품은 글로벌채권펀드와 부동산펀드로, 투자자가 디스커버리 펀드를 구매하면 미국 자산운용사인 다이렉트랜딩인베스트먼트(DLI)가 운용하는 사모사채를 구입했다.
부실 의혹이 처음 제기된 시기는 2019년 4월로, 미국 증권거래위원회가 DLI가 펀드 운용과정에서 수익률 등을 허위보고한 행위를 적발하고 자산을 동결했기 때문이다. 그 결과 환매가 중단됐고, 국내 투자자들은 펀드에 넣은 돈을 돌려받을 수 없게 됐다. 기업은행이 지난해 국회에 제출한 자료에 따르면 2017~2019년 국내에서 글로벌채권펀드는 6,647억 원, 부동산 펀드는 4,570억 원이 팔렸으며, 이 가운데 3,136억 원이 지급유예됐다.
경찰은 디스커버리에 대해 석 달 동안 내사를 거쳐 장하원 대표를 특정경제범죄가중처벌법상 사기와 자본시장법 위반 혐의로 입건하고 출국금지 조치했다. 22일부터는 펀드를 판매한 금융사들을 압수수색하면서 펀드 판매 관련 자료를 확보하고 있다. 디스커버리 펀드를 판매한 금융사는 기업은행, 하나은행, 신한은행, 신한금융투자, 유안타증권, IBK투자증권, KB증권, 하나금융투자, 한국투자증권, 하이투자증권, 신영증권 등이다.
장하원 대표는 현 정부에서 청와대 정책실장을 거친 장하성 주중대사의 친동생으로, 펀드 판매가 급증한 시기가 장 대사의 청와대 근무시기(2017년 5월~2018년 11월)와 겹쳐 주목을 받았다.
경찰이 본격 수사에 나서자 피해자들은 환영의 뜻을 표했다. 기업은행 디스커버리펀드 사기피해대책위원회는 이날 지불유예 선언 이후 펀드를 판매한 금융사들에 대해 "기망에 의한 사기로 볼 수밖에 없다"고 밝혔다. 이들은 △금융사들의 사모펀드 쪼개기 및 펀드 돌려막기 △펀드 자금이 개인계좌로 들어간 의혹에 대해서도 철저한 수사가 필요하다고도 강조했다.