중국에 있는 보이스피싱 사기 조직에 대포통장을 공급하고 현금 인출을 도운 국내 하부 조직이 경찰에 적발됐다. 이들은 대포통장을 대는 일 외에도 소개팅 애플리케이션 등을 통해 현금을 몰래 빼돌린 것으로 드러났다.
인천경찰청 사이버범죄수사대는 사기와 전자금융거래법 위반 혐의로 대포통장 공급 총책 A(41)씨 등 16명을 구속하고, 현금 인출책 B(54)씨 등 7명 불구속 입건했다고 23일 밝혔다.
A씨 등은 2019년 10월부터 지난해 1월까지 유령 법인이나 개인 명의로 개설한 대포통장 340여개를 중국에 있는 메신저 사기 조직이나 보이스피싱 조직에 제공한 혐의 등을 받고 있다. 또 메신저 사기 피해금이나 보이스피싱 피해금 140억 원을 현금으로 인출해 환전한 뒤 중국에 있는 조직에 송금한 것으로 확인됐다. 경찰은 이들로부터 범죄 수익금 1억6,600만원을 압수하고, 450만원에 대해서는 기소 전 추징보전했다.
이들은 또 최근 온라인에서 이성 간 만남을 주선하는 소개팅·데이팅앱을 통해 만난 상대에게 가짜 사이트 내 환전 가능한 사이버머니가 있다고 속여 접근, 환전에 필요한 수수료를 떼먹는 수법을 이용해 현금을 가로챈 것으로 조사됐다.
남성에게는 "우리는 환전할 수 없으니 대리 환전을 부탁한다"며 가짜 사이트로 안내했으며, 여성에게는 ‘’환전은 여성만 이용할 수 있으니 환전을 부탁한다"거나, 또는"‘환전 후 금액 일부를 선물로 준다"고 제안한 뒤 가짜 사이트를 안내하는 방식으로 수수료를 챙겨왔다. 경찰이 확인한 피해자는 43명이었으며 1명을 제외한 나머지는 모두 여성이었다. 피해금은 1인당 최소 30만원에서 최대 3,000만원으로 조사됐다.
경찰은 중국 현지에 있는 메신저 사기 조직을 검거하기 위해 수사를 확대하고 있다. 경찰 관계자는 “최근 소개팅 및 데이팅 앱 사용자가 늘면서 신종금융사기도 계속 발생하고 있다”며 “가짜 사이트를 만들고 고객센터까지 운영하는 등 범행이 더 치밀해져 각별히 주의해야 한다”고 당부했다.